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中通客車控股股份有限公司召開2011年第二次臨時股東大會通知

2011年10月17日

股票簡稱:中通客車股票代碼:000957公告編號:2011-022
  
  中通客車控股股份有限公司
  
  召開2011年第二次臨時股東大會通知
  
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
  
  一、召開會議基本情況
  
  (一)、召開時間
  
  1、現場會議時間:2011年10月21日上午9:30點
  
  2、網絡投票時間:
  
  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2011年10月21日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
  
  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2011年10月20日15:00至2011年10月21日15:00期間的任意時間。
  
  (二)、現場會議召開地點:公司會議室
  
  (三)、召集人:公司董事會
  
  (四)、會議表決方式:
  
  1、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議;
  
  2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
  
  (五)參加會議的方式:同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為準。
  
  (六)、出席對象:
  
  1、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師;
  
  2、截止2011年10月13日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東,股東可以委托代理人出席會議并參加表決。
  
  二、會議審議事項
  
  1、關于公司與聊城交通汽運集團有限責任公司互保不超過2.5億元的議案;
  
  2、關于公司為子公司中通輕型客車有限公司增加8800萬元貸款擔保的議案;
  
  上述提案經公司七屆六次董事會審議通過,于2011年9月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(網址:www.cninfo.com.cn)上披露。
  
  三、現場股東大會會議登記方法
  
  (一)、登記方式:
  
  1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續;
  
  2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的,請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續;
  
  3、異地股東可用傳真或信函方式登記。
  
  (二)、登記時間:2011年10月17日上午8:30時—12:00時,下午13:30時—17:30時;
  
  (三)、登記地點:公司董事會辦公室;
  
  (四)、受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件:
  
  1、個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書和委托人持股憑證;
  
  2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權委托書和持股憑證。
  
  四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
  
  (一)采用交易系統投票的投票程序
  
  1.本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2011年10月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
  
  2.投票期間,交易系統將掛牌一只股票證券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票:
  
  投票代碼
  
  投票簡稱
  
  買賣方向
  
  買入價格
  
  360957
  
  中通投票
  
  買入
  
  1.00
  
  3、股東投票的具體程序
  
  (1)輸入買入指令;
  
  (2)輸入證券代碼360957;
  
  (3)在“買入價格”項下填報1.00元;
  
  (4)在“委托股數”項輸入表決意見:
  
  表決意見種類
  
  同意
  
  反對
  
  棄權
  
  對應的申報股數
  
  1股
  
  2股
  
  3股
  
  (5)確認投票委托完成。
  
  4、計票規則
  
  (1)股東通過網絡投票系統重復投票的,以第一次的有效投票為準;
  
  (2)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
  
  (3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的,以第一次投票為準。
  
  (4)如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
  
  (二)采用互聯網系統投票的操作流程
  
  1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
  
  (1)申請服務密碼的流程
  
  登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料,設置6-8位的服務密碼;如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
  
  (2)激活服務密碼
  
  股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
  
  2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
  
  (1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股東大會列表”選擇“中通客車控股股份有限公司2011年第二次臨時股東大會投票”;
  
  (2)進入后點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;
  
  (3)進入后點擊“投票表決”,根據網頁提示進行相應操作;
  
  (4)確認并發送投票結果。
  
  3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2011年10月20日15:00至2011年10月21日15:00的任意時間。
  
  四、其它事項
  
  1、現場會議聯系方式:
  
  聯系人:王興富、趙磊
  
  聯系電話:0635—8322765
  
  聯系傳真:0635—8328905
  
  2、參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理,會期半天。
  
  中通客車控股股份有限公司董事會
  
  2011年9月30日
  
  附:現場會議授權委托書
  
  授權委托書
  
  茲授權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客車控股股份有限公司二○一一年第二次臨時股東大會,并按以下指示代為行使表決權。
  
  議題
  
  同意
  
  反對
  
  棄權
  
  1、關于公司與聊城交通汽運集團有限責任公司互保不超過2.5億元的議案;
  
  2、關于公司為子公司中通輕型客車有限公司增加8800萬元貸款擔保的議案
  
  委托人姓名(名稱):委托人股東帳號:
  
  委托人持股數:委托人簽字(蓋章):
  
  委托日期:委托人身份證號碼:
  
  受托人身份證號碼:
  
  受托人簽字(蓋章):
  
  說明:請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權處理。
  
  此表復印有效。
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