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七屆十九次董事會決議公告

2013年12月13日

證券代碼:000957       證券簡稱:中通客車      編號:2013—040


中通客車控股股份有限公司

七屆十九次董事會決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        中通客車控股股份有限公司第七屆十九次董事會通知于2013年12月9日以電子郵件的方式發出,會議于2013年12月13日在公司二樓會議室召開,應到董事9名,實到董事8名,獨立董事張宏因公未能參加會議。已委托獨立董事趙樹元代為表決。公司監事會成員列席了會議,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案:

一、關于公司與新疆瑞基投資集團有限公司簽署新疆中通房產開發有限公司股權轉讓協議的議案

同意以山東產權交易所掛牌價2.55億元人民幣向新疆瑞基投資集團有限公司轉讓新疆房產開發有限公司全部股權(詳見公司出售資產進展公告)。該議案尚須公司股東大會審議通過。

表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權

二、關于向公司股東大會提名孔祥云先生、李樹朋先生、李海平先生、宓保倫先生、張雪先生為第八屆董事會董事候選人,李廣源先生、宿玉海先生、鄭明俊先生、檀長銀先生為公司獨立董事候選人的議案(各董事簡歷附后)。

公司獨立董事認為:公司董事候選人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定,提名候選人具備相應的任職資格和條件,具備履行職責的能力,會議審議、表決程序合法。獨立董事人數達到證監會規定的標準。

上述獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后,方可提交股東大會。

表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權

三、關于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案

公司定于2013年12月31日召開臨時股東大會(詳見公司關于召開2013年第二次臨時股東大會的通知)

表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權

特此公告

中通客車控股股份有限公司董事會

2013年12月14日

附件:

公司第八屆董事會董事候選人簡歷

孔祥云先生,1963年出生,研究生學歷,高級經濟師。歷任濟南汽車運輸公司汽車四隊、客運四公司工會主席,濟南汽車運輸總公司客運四公司經理,濟南汽車運輸總公司實業公司副經理,濟南汽車運輸總公司安全處處長、總經理助理、副總經理,省交通運輸集團總公司副總經理、黨委委員,省鹽業集團董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。現任山東省交通工業集團總公司(本公司控股股東的第一大股東)董事、總經理、黨委副書記。

該候選人截止目前未持有本公司股票。

李樹朋先生,1963 年出生,碩士研究生學歷,高級工程師。歷任本公司生產部主任、營銷公司副總經理、中通輕型客車有限公司總經理、本公司副總經理、中通汽車工業集團有限責任公司總經理等職務。現任山東省交通工業集團總公司副總經理,中通汽車工業集團有限責任公司(本公司控股股東)董事長,本公司董事。

該候選人截止目前未持有本公司股票。

李海平先生,1958 年出生,高級工商管理碩士(EMBA) 高級經濟師。歷任本公司辦公室主任、企管辦主任、綜合辦主任、生產部部長、計財部部長、董事會秘書、總經濟師、總會計師、副總經理、常務副總經理、總經理等職務。現任本公司董事長。

該候選人截止目前持有本公司7488股股份。

宓保倫先生,1969 年出生,研究生學歷,中國注冊會計師,高級會計師.歷任中通汽車工業集團有限責任公司資產運營部主任,本公司財務部主任、總會計師、財務負責人、副總經理等職務。現任中通汽車工業集團有限責任公司總經理,本公司董事。

該候選人截止目前未持有本公司股票。

張雪先生,1967年出生,高級經濟師,研究生學歷。歷任中交第一公路工程局有限公司管理處干部、云南省蘭坪白族普來族自治區縣長助理兼計經委副主任、中交第一公路工程局有限公司企業管理處主任、北京通都賓館經理、北京凱通實業總公司經理、北京凱通實業物資公司總經理、中交世通重工有限公司總經理、中國公路車輛機械有限公司副總經理,現任中國公路車輛機械有限公司常務副總經理,中國公路學會客車分會理事長。

該候選人截止目前未持有本公司股票。

李廣源先生,1961 年出生,大學本科學歷,中國注冊會計師,高級會計師,歷任山東聊城會計師事務所副所長,現任聊城華越會計師事務所所長、魯西化工集團股份有限公司及本公司獨立董事。

該候選人截止目前未持有本公司股票。

宿玉海先生,1964年出生,經濟學博士,歷任山東財政學院金融教研室主任、山東財政學院科研處副處長、山東財政學院金融學院常務副院長、現任山東財經大學金融學院副院長、金融投資研究所所長,兼任山東省經濟學會常務理事,山東省金融學會常務理事、學術委員,臨商銀行獨立董事。

該候選人截止目前未持有本公司股票。

鄭明俊先生,1968年出生,碩士,歷任生命保險資產管理有限公司基金管理部、金融產品部總經理,華創證券研究所私募客戶總監,深圳市樂天投資管理公司投資總監,平安證券有限責任公司研究所綜合部主任。現任深圳德威德佳投資有限公司投資總監。

該候選人截止目前未持有本公司股票。

檀長銀先生,1969年出生,研究生學歷,MBA,歷任安徽東至化工廠助理工程師、工程師、車間副主任,外資企業深圳王利電機有限公司技術工程師、生產線長,外資企業福泰克-樂庭深圳工廠生產經理、生產廠長,聯想集團制造系統生產經理、HR高級經理、HR總監,天音通信集團人力資源總監,用友集團總部人力資源總監、人力資源高級專家。現任朗波爾集團人力行政中心總經理,北京交通大學留學服務中心HND項目特聘教師、人力資源管理課程組專家。

該候選人截止目前未持有本公司股票。

上述九名候選董事均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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