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中通客車控股股份有限公司召開2013年第二次臨時股東大會通知

2013年12月14日

股票簡稱:中通客車            股票代碼:000957       公告編號:2013-038

中通客車控股股份有限公司

召開2013年第二次臨時股東大會通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、召開會議基本情況
(一)、召開時間:2013年12月31日上午9:00點

(二)、召開地點:公司二樓會議室

(三)、召集人:公司董事會

(四)、召開方式:現場投票

(五)、出席對象:

1、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師;

2、截止2013年12月27日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東,股東可以委托代理人出席會議并參加表決。

二、會議審議事項

(一)、提案名稱:

1、關于公司與新疆瑞基投資集團有限公司簽署新疆中通房產開發有限公司股權轉讓協議的議案

2、關于向公司股東大會提名孔祥云先生、李樹朋先生、李海平先生、宓保倫先生、張雪先生為第八屆董事會董事候選人,李廣源先生、宿玉海先生、鄭明俊先生、檀長銀先生為公司獨立董事候選人的議案

()、披露情況:上述提案于20131214日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(網址:www.cninfo.com.cn)上披露。

三、現場股東大會會議登記方法

(一)、登記方式:

1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續;

2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的,請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續;

3、異地股東可用傳真或信函方式登記。

(二)、登記時間:20131228日;

4、登記地點:公司董事會辦公室;

5、受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件:

1)個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書和委托人持股憑證;

2)法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權委托書和持股憑證。

四、其它事項

1、會議聯系方式:

聯系人:王興富、趙磊

聯系電話:06358322765

聯系傳真:06358328905

2、參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理,會期半天。

中通客車控股股份有限公司

董事會

2013年12月14日


授權委托書

本人/本單位作為中通客車控股股份有限公司的股東,茲全權委托    先生(女士)出席公司2013年第二次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權,本人/本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的,受托人有權/無權按照自己的意思表決。

本人(本公司)對本次股東大會審議事項的表決意見:

表決內容

表決結果(表決項劃○)

同意

棄權

反對

一、關于公司與新疆瑞基集團有限公司簽署新疆中通房產開發有限公司股權轉讓協議的議案

二、關于向公司股東大會提名公司第八屆董事會候選人的議案

孔祥云

李樹朋

李海平

宓保倫

張雪

李廣源

宿玉海

鄭明俊

檀長銀

委托人(蓋章)簽名:           受托人簽名:

身份證號碼:                身份證號碼:

委托人股東帳號:              委托人持有股數:

委托日期:

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