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中通客車控股股份有限公司六屆九次董事會決議公告

2009年04月16日

中通客車控股股份有限公司
  
  六屆九次董事會決議公告
  
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
  
  中通客車控股股份有限公司第六屆九次董事會通知于2009年3月17日以電子郵件及傳真的方式發出,會議于2009年3月27日在公司二樓會議室召開,應到董事9名,實到董事8名,公司董事王慶福因公未能參加會議,已委托李樹朋代為表決。公司監事會成員列席了會議,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議逐項審議通過了以下議案:
  
  一、2008年度總經理工作報告;
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  二,2008年度董事會工作報告;
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  三、2008年公司內部控制自我評價報告;
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  四、2008年度高級管理人員薪酬兌現方案;
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  五、2008年度財務決算報告;
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  六、關于收購新疆中通客車有限公司50萬股股權的議案;
  
  表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。關聯董事王慶福、李樹朋未參與表決。
  
  七、2009年經營計劃;
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  八、2008年度報告及摘要;
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  九、關于增加壹億元汽車回購擔保額度的議案;
  
  公司客戶因購買本公司汽車產品而申請銀行汽車按揭貸款時,本公司同意為其提供汽車回購擔保。擔保額度由原來的三億元人民幣增加至四億元人民幣。(初次審議該事項為公司五屆十九次董事會,詳見2007年10月10公告的公司五屆十九次董事會決議公告及2007年10月30日公告的公司2007年第一次臨時股東大會決議公告)
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  十、公司與中通汽車工業集團有限責任公司2009年日常關聯交易議案;(詳見公司2009年日常關聯交易公告)
  
  表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。關聯董事王慶福、李樹朋未參與表決。
  
  十一、關于公司與中國公路車輛機械有限公司2009年日常關聯交易議案;(詳見公司2009年日常關聯交易公告)
  
  表決結果:8票贊成,0票反對,0票棄權。關聯董事鄒虎嘯未參與表決。
  
  十二、2008年度利潤分配方案;
  
  經中和正信會計師事務所有限公司審計,公司2008年度共實現凈利潤26,981,332.08元,依據《公司法》和《公司章程》的規定,提取盈余公積金2,597,133.12元,當年可供上市公司股東分配的凈利潤為24,384,198.96元。加上以前年度留存的未分配利潤87,226,982.67元,可供上市公司股東分配的利潤為111,611,181.63元。
  
  2008年度的利潤分配預案為:本年度擬不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。董事會認為:金融危機形式下,為防止市場下滑,公司加大市場開拓力度,需更多資金支持,2008年度暫不進行利潤分配。未分配利潤將主要用于公司日常主營業務活動。
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  十三、關于聘任公司2009年審計機構的議案;
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  十四、關于召開公司2008年度股東大會的議案;(詳見公司召開2008年度股東大會的通知)
  
  表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  上述二、五、九、十、十二、十三項議案尚須提交公司2008年度股東大會審議。
  
  特此公告
  
  中通客車控股股份有限公司董事會2009年3月31日

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